ARTICULATION, SUSTAINABILITY MODEL IN THE FIGHT AGAINST ILLICIT TRADE
Luis Antonio Ruda Velosa
Operation Manager of Althot Asesores SAS
Colombia
Luis Antonio Ruda Velosa:
A former member of the Colombian Police Force with 25 years of service. Some of the credentials and accolades outlined that led to his designation as one of the A-CAPP Brand Protection Heroes for 2021, include:
During his tenure, Luis worked in Anti-Narcotics Operative Direction and Human Resources of Colombian National Police, Operative Assistant Director of Tax and Customs Police, and the Intelligence and Counterintelligence Department.
He succeeded in capturing 150 criminals dealing in contraband and counterfeiting, and seizing goods equivalent to $35 million USD. As a consultant, he assists judicial and Customs authorities with existing criminal cases. Thanks to his assistance, law enforcement put an end to 11 criminal organizations dedicated to illicit commerce and captured 86 people involved in those enterprises. For the investigations leading to the arrests and prosecution, he assisted both the operative groups of the departments and the Tax and Custom police, and the prosecutors, sharing vital information that helped the judicial process. In 2002, he opened Althot SAS, a consulting firm, where he provided private services related to brand protection and support to enforcement agencies fighting illicit commerce.
There have been multiple changes worldwide due to the situation in which we are all currently living. These changes include a revitalization of Illicit trade; a situation which has evolved in this changing world. Accordingly, we must make modifications to the way we address illicit trade. This is one of the main challenges, not just post pandemic, but one we have faced over the last several decades. The necessity of addressing the dynamic problem of smuggling crimes requires a systematic approach. Linking all the key actors, and determining the reason why the crimes occur, becomes a true challenge to articulate or coordinate actions and concentrate those involved in the fight towards the development of common goals. Also important is the defining of respective roles of participation, in such a way that each of the organizations, administrative and judicial authorities, private companies and institutions, assume and contribute as a whole to the efforts. In this way, reviving and executing pertinent actions, through the design of joint strategies looking toward a complete merger that allows the tracking of neo-structures that are dedicated to illicit trade in all of its dimensions, and moving towards the dismantling of big criminal organizations who conduct crime on a transnational level. Authorities should attack the cause, in other words, the center of the problem.
The politics over the last few years involving the globalization of the economy has generated not only the creation of criminal economies, in the interior of the countries, but also globally. These economies start with the initial process of obtaining illicit products, beginning a chain that includes transportation, import and export of products, commercialization, to reaching the final user-consumer. This process encompasses a wide sector, and as a consequence, you need to fight the problem from different angles. This is another reason why you need the participation of several institutions, not just one. Active participation of private companies is effective though there may be internal limitations—companies have the important social responsibility vision to support legal actions.
In Colombia, we are not far from success with this new revitalized fight against crime. Our authorities are willing to work as a team on a permanent basis and their results are an example to follow. The Dian (Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales), through its police force better known POLFA (Policía Fiscal Aduanera) do their part by executing actions to close the borders to any type of crime. The Fiscalía General de la Nación, through its judicial police force—together with the technical body of criminal investigations like the Direction of Criminal Investigation and INTERPOL of the national police—join together to prosecute utilizing evidence from other institutions including private companies. The Federación Nacional de Departamentos leads and coordinates with all the financial groups of the territorial entities of Colombia, ensuring that they operate as they are intended. Adding to this important process are the military and the police forces jointly working together in support of these institutions toward the fulfillment of their functions. The goal ultimately being everybody working towards the same objective to neutralize these criminal organizations that have caused so much damage to national and territorial economies.
This is obviously not an easy task—all the key actors need to show true dedication. The reality is that it is necessary to include all these institutions so we can face these crimes together. I believe this is an ambitious CHALLENGE that is an important one and we need to accept it in consideration of all the experiences learned, where the authorities can effectively provide excellent and significative results. But, realistically without ARTICULATION/COORDINATION of the efforts, you will never be able to execute the long-term result of the dismantling criminal organizations and a sustainable solution to address the root problem. Without the institutional union of authorities plus the public-private collaboration, it will be difficult to find the right path to fight against these organizations, both local and international who are dedicated to these crimes. It is always necessary to be focused and support each other with effective internal regulations, as without them or without the appropriate ones to address the issues, there will not be success. It is also necessary to support the people that can enforce these regulations effectively. Hopefully moving forward with the right regulations, through the implementation of sanctions that truly guarantee that these criminal enterprises are going to be taken seriously, there will be results. Finally, there will not be a high impact solution that is sustainable over time. If this ARTICULATION/COORDINATION is not worked out between international level institutions and regulatory incentives between countries to attack the direct link in the financing of drug trafficking, terrorism, money laundering, human trafficking, among other related crimes. I encourage you, then, to join me in permanently seeking that international inter-institutional SYNERGY to combat illicit trade.
ARTICULAÇÃO, MODELO DE SUSTENTABILIDADE NA LUTA CONTRA O COMÉRCIO ILÍCITO
Luis Antonio Ruda Velosa
Diretor de Operações da Althot Asesores SAS
Colômbia
Luis Antonio Ruda Velosa:
Um ex-membro da Polícia colombiana com 25 anos de serviço. Algumas das credenciais e elogios delineados que levaram à sua designação como um dos Heróis de proteção de Marcas da A-CAPP para 2021, incluem:
Durante seu mandato, Luis trabalhou na Direção Operativa Anti-Narcóticos e Recursos Humanos da Polícia Nacional Colombiana, Diretor Assistente Operativo da Polícia Fiscal e Aduaneira e no Departamento de Inteligência e Contra-Inteligência.
Ele conseguiu capturar 150 criminosos que traficavam contrabando e falsificação, e apreender bens equivalentes a 35 milhões de dólares americanos. Como consultor, assiste as autoridades judiciais e aduaneiras em casos criminais existentes. Graças à sua assistência, as autoridades policiais puseram fim a 11 organizações criminosas dedicadas ao comércio ilícito e capturaram 86 pessoas envolvidas nessas empresas. Para as investigações que conduziram às detenções e à acusação, ajudou tanto os grupos operacionais dos departamentos e a polícia fiscal e aduaneira, como os procuradores, compartilhando informações vitais que ajudaram o processo judicial. Em 2002, abriu a Althot SAS, uma empresa de consultoria, onde prestou serviços privados relacionados com a proteção de marcas e apoio a agências de fiscalização no combate ao comércio ilícito.
Tem havido múltiplas mudanças em todo o mundo devido à situação em que todos nós vivemos atualmente. Estas mudanças incluem uma revitalização do comércio ilícito, uma situação que tem evoluído neste mundo em mudança. Por conseguinte, devemos fazer modificações na forma como abordamos o comércio ilícito. Este é um dos principais desafios, não apenas pós-pandemia, mas um que temos enfrentado ao longo das últimas décadas. A necessidade de abordar o problema dinâmico dos crimes de contrabando exige uma abordagem sistemática. Ligar todos os atores-chave, e determinar a razão pela qual os crimes ocorrem, torna-se um verdadeiro desafio para articular ou coordenar ações e concentrar os envolvidos na luta para o desenvolvimento de objetivos comuns. Também é importante definir os respectivos papéis de participação, de modo que cada uma das organizações, autoridades administrativas e judiciais, empresas e instituições privadas, assumam e contribuam como um todo para os esforços. Desta forma, reavivando e executando ações pertinentes, através do desenho de estratégias conjuntas visando uma fusão completa que permita o acompanhamento de neo-estruturas que se dedicam ao comércio ilícito em todas as suas dimensões, e avançando para o desmantelamento de grandes organizações criminosas que praticam o crime em nível transnacional. As autoridades devem atacar a causa, em outras palavras, o centro do problema.
A política dos últimos anos envolvendo a globalização da economia gerou não só a criação de economias criminosas, no interior dos países, mas também a nível global. Estas economias começam com o processo inicial de obtenção de produtos ilícitos, iniciando uma cadeia que inclui transporte, importação e exportação de produtos, comercialização, até chegar ao utilizador-consumidor final. Este processo abrange um vasto sector e, como consequência, é necessário combater o problema a partir de diferentes ângulos. Esta é outra razão pela qual você precisa da participação de várias instituições, e não apenas de uma. A participação ativa das empresas privadas é efetiva, embora possa haver limitações internas – as empresas têm a importante visão de responsabilidade social para apoiar as ações legais.
Na Colômbia, não estamos longe do sucesso com esta nova luta revitalizada contra o crime. As nossas autoridades estão dispostas a trabalhar em equipa numa base permanente e os seus resultados são um exemplo a seguir. A Dian (Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales), através de sua força policial mais conhecida como POLFA (Policía Fiscal Aduanera) faz a sua parte executando ações de fechamento de fronteiras a qualquer tipo de crime. A Fiscalía General de la Nación, através de sua polícia judiciária – em conjunto com o corpo técnico de investigações criminais como a Direção de Investigação Criminal e a INTERPOL da polícia nacional – se unem para processar utilizando provas de outras instituições, incluindo empresas privadas. A Federación Nacional de Departamentos lidera e coordena com todos os grupos financeiros das entidades territoriais da Colômbia, assegurando que elas operem como são destinadas. A este importante processo somam-se os militares e as forças policiais que trabalham em conjunto no apoio a estas instituições para o cumprimento das suas funções. O objetivo final é que todos trabalhem para o mesmo objetivo de neutralizar estas organizações criminosas que causaram tantos danos às economias nacionais e territoriais.
Esta não é obviamente uma tarefa fácil – todos os atores-chave precisam de mostrar verdadeira dedicação. A realidade é que é necessário incluir todas estas instituições para que possamos enfrentar estes crimes juntos. Creio que este é um DESAFIO ambicioso que é importante e precisamos aceitá-lo em consideração a todas as experiências aprendidas, onde as autoridades podem efetivamente fornecer resultados excelentes e significativos. Mas, realisticamente sem ARTICULAÇÃO/COORDENAÇÃO dos esforços, você nunca será capaz de executar o resultado a longo prazo do desmantelamento das organizações criminosas e uma solução sustentável para resolver o problema raiz. Sem a união institucional das autoridades mais a colaboração público-privada, será difícil encontrar o caminho certo para lutar contra estas organizações, tanto locais como internacionais, que se dedicam a estes crimes. É sempre necessário estar concentrado e apoiar-se mutuamente com regulamentos internos eficazes, pois sem eles ou sem os adequados para abordar as questões, não haverá sucesso. Também é necessário apoiar as pessoas que podem aplicar estes regulamentos de forma eficaz. Esperemos que se avance com os regulamentos certos, através da implementação de sanções que verdadeiramente garantam que estas empresas criminosas serão levadas a sério, haverá resultados. Finalmente, não haverá uma solução de alto impacto que seja sustentável ao longo do tempo se esta ARTICULAÇÃO/COORDENAÇÃO não for elaborada entre instituições de nível internacional e incentivos regulamentares entre países para atacar a ligação direta no financiamento do tráfico de drogas, terrorismo, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, entre outros crimes relacionados. Encorajo-vos, então, a juntar-se a mim na busca permanente dessa SINERGIA interinstitucional internacional para combater o comércio ilícito.
ARTICULACIÓN, MODELO DE SOSTENIBILIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO
Luis Antonio Ruda Velosa
Director de Operaciones de Althot Asesores SAS
Colombia
Luis Antonio Ruda Velosa:
Ex miembro de la Policía colombiana con 25 años de servicio. Algunas de las referencias y reconocimientos destacados que han llevado a su designación como uno de los Héroes de Protección de las Marcas A-CAPP para 2021, incluyen:
Durante su gestión, Luis trabajó en la Dirección Operativa Antinarcóticos y de Recursos Humanos de la Policía Nacional de Colombia, en la Subdirección Operativa de la Policía Fiscal y Aduanera, y en el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia.
Logró capturar a 150 delincuentes dedicados al contrabando y la falsificación, e incautar bienes equivalentes a 35 millones de dólares estadounidenses. Como consultor, asiste a las autoridades judiciales y aduaneras en los casos penales existentes. Gracias a su ayuda, las fuerzas del orden pusieron fin a 11 organizaciones delictivas dedicadas al comercio ilícito y capturaron a 86 personas implicadas en esas empresas. En las investigaciones que condujeron a las detenciones y al enjuiciamiento, ayudó tanto a los grupos operativos de los departamentos y de la policía fiscal y aduanera como a los fiscales, compartiendo información vital que ayudó al proceso judicial. En 2002, abrió Althot SAS, una empresa de consultoría, en la que prestó servicios privados relacionados con la protección de las marcas y el apoyo a las autoridades que luchan contra el comercio ilícito.
Se han producido múltiples cambios en todo el mundo debido a la situación que vivimos actualmente. Estos cambios incluyen una revitalización del comercio ilícito, una situación que ha evolucionado en este mundo cambiante. En consecuencia, debemos modificar la forma de abordar el comercio ilícito. Este es uno de los principales retos, no sólo post-pandémicos, sino que nos hemos enfrentado a ellos durante las últimas décadas. La necesidad de abordar el problema dinámico de los delitos de contrabando requiere un enfoque sistemático. Vincular a todos los actores clave, y determinar la razón por la que se producen los delitos, se convierte en un verdadero reto para articular o coordinar las acciones y concentrar a los implicados en la lucha hacia el desarrollo de objetivos comunes. También es importante definir los respectivos roles de participación, de manera que cada una de las organizaciones, autoridades administrativas y judiciales, empresas e instituciones privadas, asuman y contribuyan en conjunto a los esfuerzos. De esta manera, se reactivan y ejecutan las acciones pertinentes, a través del diseño de estrategias conjuntas buscando una fusión completa que permita el rastreo de las neoestructuras que se dedican al comercio ilícito en todas sus dimensiones, y se avanza hacia el desmantelamiento de las grandes organizaciones criminales que conducen el crimen a nivel transnacional. Las autoridades deben atacar la causa, es decir, el centro del problema.
La política de los últimos años que involucró la globalización de la economía ha generado no solo la creación de economías criminales, en el interior de los países, sino también a nivel mundial. Estas economías comienzan con el proceso inicial de obtención de productos ilícitos, iniciando una cadena que incluye el transporte, la importación y exportación de productos, la comercialización, hasta llegar al usuario-consumidor final. Este proceso abarca un amplio sector y, en consecuencia, hay que combatir el problema desde distintos ángulos. Esta es otra razón por la que se necesita la participación de varias instituciones, no sólo de una. La participación activa de las empresas privadas es eficaz, aunque puede haber limitaciones internas: las empresas tienen la importante visión de la responsabilidad social de apoyar las acciones legales.
En Colombia, no estamos lejos del éxito con esta nueva lucha revitalizada contra el crimen. Nuestras autoridades están dispuestas a trabajar en equipo de forma permanente y sus resultados son un ejemplo a seguir. La Dian (Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales), a través de su cuerpo policial más conocido como POLFA (Policía Fiscal Aduanera) hace su parte ejecutando acciones para cerrar las fronteras a cualquier tipo de delito. La Fiscalía General de la Nación, a través de su cuerpo de policía judicial – junto con el cuerpo técnico de investigaciones criminales como la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la policía nacional – se unen para procesar utilizando pruebas de otras instituciones, incluyendo empresas privadas. La Federación Nacional de Departamentos lidera y coordina con todos los grupos financieros de las entidades territoriales de Colombia, velando por su funcionamiento. A este importante proceso se suman las fuerzas militares y policiales que trabajan conjuntamente en apoyo de estas instituciones para el cumplimiento de sus funciones. El objetivo, en última instancia, es que todos trabajen por el mismo objetivo de neutralizar estas organizaciones criminales que tanto daño han causado a las economías nacionales y territoriales.
Evidentemente, no es una tarea fácil: todos los actores clave deben mostrar una verdadera dedicación. La realidad es que es necesario incluir a todas estas instituciones para que podamos enfrentarnos juntos a estos delitos. Creo que se trata de un RETO ambicioso e importante que debemos aceptar teniendo en cuenta todas las experiencias aprendidas, en las que las autoridades pueden ofrecer efectivamente resultados excelentes y significativos. Pero, siendo realistas, sin la ARTICULACIÓN/COORDINACIÓN de los esfuerzos, nunca se podrá ejecutar el resultado a largo plazo del desmantelamiento de las organizaciones criminales y una solución sostenible para abordar el problema de fondo. Sin la unión institucional de las autoridades más la colaboración público-privada, será difícil encontrar el camino adecuado para luchar contra estas organizaciones, tanto locales como internacionales que se dedican a estos delitos. Siempre es necesario estar centrados y apoyarse en normativas internas efectivas, ya que sin ellas o sin las adecuadas para abordar los temas no habrá éxito. También es necesario apoyar a las personas que pueden hacer cumplir estas normativas de forma eficaz. Esperemos que avanzando con la normativa adecuada, mediante la aplicación de sanciones que realmente garanticen que estas empresas criminales van a ser tomadas en serio, haya resultados. Por último, no habrá una solución de alto impacto que sea sostenible en el tiempo si no se resuelve esta ARTICULACIÓN/COORDINACIÓN entre instituciones de nivel internacional e incentivos regulatorios entre países para atacar el vínculo directo en la financiación del narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero, el tráfico humano, entre otros delitos relacionados. Les animo, entonces, a unirse a mí en la búsqueda permanente de esa SINERGIA interinstitucional internacional para combatir el comercio ilícito.
THE BRAND PROTECTION PROFESSIONAL | DECEMBER 2021 | VOLUME 6 NUMBER 4
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